Національний банк України (НБУ) розробляє законопроєкт, що передбачає створення реєстру клієнтів банків, які використовували свої рахунки для фінансових махінацій. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник., повідомляє з FBC.net.ua посиланням на Стіна.
До реєстру планується включити осіб, які надавали свої банківські рахунки для операцій, пов’язаних з відмиванням коштів або іншими незаконними фінансовими діями. Метою створення такого списку є обмеження доступу до банківських послуг для осіб, причетних до фінансових злочинів, та посилення контролю за грошовими потоками.
За словами Олійника, внесення до реєстру не означатиме повну заборону на користування банківськими послугами, проте передбачатиме певні обмеження. Зокрема, таким клієнтам може бути відмовлено у відкритті нових рахунків або проведенні окремих фінансових операцій.
НБУ також планує співпрацювати з іншими державними органами та міжнародними структурами для ефективного виявлення та запобігання фінансовим злочинам. Створення реєстру є частиною комплексної стратегії регулятора щодо підвищення прозорості та безпеки банківської системи України.
Олійник наголосив, що при формуванні реєстру буде враховано необхідність захисту прав добросовісних клієнтів та запобігання помилковому внесенню осіб до списку. Для цього передбачено механізми перевірки та оскарження рішень про включення до реєстру.
Раніше ми писали про те, що НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%.
