відмивання коштів

У Німеччині затримано колишнього народного депутата України, якого ДБР розшукувало за підозрою у відмиванні понад 1 млрд грн.

Індія викликає керівників Google і Meta на допит у справі про відмивання коштів через додатки для ставок — йдеться про можливе порушення рекламних заборон.

НБУ планує створити реєстр клієнтів банків, причетних до фінансових махінацій, з метою обмеження їх доступу до банківських послуг та посилення контролю за грошовими потоками.