У Федеративній Республіці Німеччина правоохоронні органи затримали колишнього народного депутата Верховної Ради України VIII скликання, який перебував у міжнародному розшуку за запитом Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє FBC.net.ua.
За даними слідства, у 2023 році ексдепутату було офіційно повідомлено про підозру у сприянні маніпулюванню на фондовій біржі, а також у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Слідчі встановили, що фігурант, перебуваючи на посаді заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, діяв у змові з директорами двох приватних підприємств. У межах цієї змови він, за версією правоохоронців, виступив пособником у маніпуляціях з державними облігаціями на фондовому ринку.
Внаслідок таких дій, за інформацією слідства, підозрюваний отримав незаконний інвестиційний прибуток у розмірі близько 20 млн грн. Ці кошти належали до доходів, які відповідно до чинного законодавства не підлягали оподаткуванню, що стало одним з елементів протиправної схеми.
Окрім цього, колишній парламентар разом зі спільниками здійснював фінансові операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, а також вчиняв дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження в особливо великих розмірах. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн, отриманих у результаті махінацій на фондовій біржі. За матеріалами провадження, ці кошти походили від операцій з купівлі та продажу облігацій внутрішньої державної позики України.
Слідство вважає, що учасники схеми отримували інвестиційний прибуток, який не підлягав оподаткуванню, використовуючи можливості підконтрольного банку. Зазначені дії кваліфіковано за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.
Також ексдепутату інкримінують пособництво у маніпулюванні на фондовому ринку за частиною п’ятою статті 27 та частиною другою статті 222-1 Кримінального кодексу України.
Після виїзду колишнього народного депутата за межі України Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування. У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили це розслідування та відкрили стороні захисту доступ до матеріалів кримінального провадження.
Після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно, у лютому поточного року планується скерування обвинувального акта до суду. Водночас процедура екстрадиції у спрощеному порядку, за попередніми оцінками, може тривати близько трьох місяців.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
Раніше ми писали про те, що Зеленський анонсував зміну керівників ОВА у п’яти областях України.
