Служба безпеки України повідомила про викриття в Дніпрі організації, що шахрайським шляхом видурювала кошти у громадян Європейського Союзу, повідомляє FBC.net.ua з посиланням на СБУ. За даними слідства, лідер групи та десять його спільників щонайменше протягом року отримали понад 1,2 мільйона доларів незаконного доходу. Операція була проведена спільно з правоохоронцями Латвії та Литви, а для реалізації шахрайської схеми в місті організатори створили чотири кол-центри, де оператори дзвонили громадянам ЄС і пропонували вкладати гроші в «перспективні» криптопроєкти.
Розслідування встановило, що для переконливості клієнтам демонстрували швидке зростання прибутку на спеціальній онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На сайті відображалися сфальсифіковані графіки та показники примноження вартості активів, які не відповідали реальним торгам. На початковому етапі інвесторам пропонували зробити символічний внесок, після чого «заохочували» миттєвими дивідендами, що змушувало їх переводити дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Коли розмір інвестицій досягав максимальної межі, шахраї обривали контакт і блокували клієнта.
Під час 40 обшуків в офісах та житлах підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами проведення схеми, а також 21 мільйон гривень, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 255 — створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній; ч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство в особливо великих розмірах із застосуванням електронно-обчислювальної техніки; ч. 3 ст. 209 — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали про те, що Верховний суд США визнав глобальні мита Трампа незаконними та обмежив президентські повноваження
