За червень Нацбанк не штрафував банки

За підсумками червня місяця національний регулятор країни – НБУ, не оштрафував жоден український банк в рамках низки перевірок з фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як свідчать дані, опубліковані на сайті регулятора, НБУ не наклав штраф ні на один український банк за вище зазначений період.

Відзначимо, що в рамках процедури Нацбанк повинен перевірити відповідність правилам з боку банків, які запобігали б поширенню корупції та отриманню доходів нелегальним шляхом.

Також тут ключовими є питання щодо фінансування терористичних операцій, або ж засобів масового знищення.

Нагадаємо, що нова інструкція Національного банку України (НБУ) передбачає окремий механізм здійснення банками фінансового моніторингу, який передбачає перелік критеріїв для визначення злочинних операції, шахрайства та тероризму.

Нещодавно в Національному банку України розповіли, як будуть розбиратися з банками-порушниками, які йдуть проти політики обслуговування своїх клієнтів.

0
20
Материалы по теме: , , ,