НБУ призывает украинские банки уделять больше внимания рисковым клиентам

 

Building and sign bank (done in 3d)

На данный момент украинские банки должны уделять больше внимания рисковым клиентам, применяя риск-ориентированный подход.
Об этом заявил глава Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.
По его словам, он имеет ввиду зарубежные компании-оболочки, которые мошенники часто используют для махинаций по отмыванию средств.
Также он уточнил, что банки должны сделать определенные выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, что недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам.
Банковский сектор Украины уже много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода»,- отметил Береза.
Напомним, что правление Национального банка Украины приняло решение отозвать лицензию у компании «Стандарт Финанс Групп».

 

0