НБУ оштрафовал украинский банк почти на 500 млн. гривен

  По итогам проверки финансового мониторинга, Национальный банк Украины в августе наложил штраф на банковское учреждение «Айбокс Банк». Штраф составляет 462 тысячи гривен.
Об этом сообщается на портале Нацбанка Украины.
Сообщается, что штраф применили за неправильное управление рисками, за то, что банк не выполнял обязанности отказаться от обслуживания клиента в предусмотренных законодательством случаях, а также за непредоставление НБУ данных о документации.
Также банк получил письменное письменное уведомление о нарушении норм по идентификации клиентов и финансовому мониторингу их операций.
Как сообщалось ранее, за отмывание финансов в 2017 году, Национальный банк Украины оштрафовал банки на 67 миллионов гривен. По словам главы департамента финансового мониторинга НБУ, такие меры были предприняты в связи с тем, что банки осуществляли рисковую деятельность с отрасли финансового мониторинга. При этом в большинстве случаев это была конвертация безналичных средств в наличные.
0
Материалы по теме: ,,,,,