Danske Bank может быть оштрафован почти на 650 млн. долларов из-за отмывания денег

  Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank может получить штраф на сумму в 4 миллиарда крон (630 миллионов долларов) в том случае, если смогут доказать виновность в деле об отмывании средства через эстонский филиал.
Данную информацию распространил Reuters.
По словам главы Министерства экономики Расмуса Ярлова,регуляторы Дании пришли к выводу, что сумма отмывания средств предположительно составляет 1,5 миллиарда крон (235 миллионов долларов).
Также он отметил, что говориться об объеме штрафа, который будет наложен на территории Дании.
Ранее Danske Bank обнародовал информацию о том, что через эстонский филиал отмывали много денег из Российской Федерации и других государств, которые входили в состав СССР.
Напомним, что по итогам проверки финансового мониторинга, Национальный банк Украины в августе наложил штраф на банковское учреждение «Айбокс Банк». Штраф составляет 462 тысячи гривен.

0