01 марта 2016, 12:45

Гонтарева лишила государство 250 млн грн акцизных сборов? - "Финбаланс"

Банк "Авангард", принадлежащий компании ICU, которой до прихода в НБУ руководила Валерия Гонтарева, подозревается в участии в схемах по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает FINbalance.com.ua.

По данным издания, Государственная фискальная служба в Тернопольской области приступила к расследованию уголовного дела, открытого по факту создания в 2014-2015 годах 16 коммерческих компаний с признаками фиктивности. Часть из них имела счета в банке "Авангард". Правоохранители уже получили разрешение суда по доступу к этим счетам.

Следствием установлено, что  руководство крупнейшего в стране дистрибутора табачных изделий ООО "ТК "Мегаполис Украина" продало через подставные фирмы сигарет на сумму в 1,2 млрд грн. Затем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний. В результате государство недосчиталось порядка 250 миллионов гривен акцизного сбора.

Некоторые из компаний, куда «сливались» незаконно полученные от продажи сигарет средства, "засветились" в другом уголовном деле. В частности, по словам народного депутата Игоря Луценко, в 2014 году ООО "Стратагема-Инвест" и ООО "Кодос Инвест" получили многомиллионные кредиты от "Платинум Банка", которым руководила нынешняя заместитель Валерии Гонтаревой – зампред главы НБУ Екатерина Рожкова. В дальнейшем деньги были перечислены за рубеж в качестве оплаты за товар, который в Украину так и не поступил. После этого, как отмечает Луценко, Валерия Гонтарева выдала банку рефинансирования на сумму 740 млн грн, чтобы спасти его от банкротства. 

По словам журналиста Александра Дубинского, "Мегаполис" и "Платинум Банк" связывает одесский бизнесмен Борис Кауфман, который официально является соучредителем табачного дистрибутора.

""Мегаполис" - монополист в оптовой торговле сигаретами. Компания, которая с помощью админресурса заставляет всех крупнейших производителей сигарет продавать их оптом исключительно через свои структуры. По такой же схеме, как в свое время оптом перепродавал "пополняшки" мобильной связи Сергей Курченко", - рассказывает Александр Дубинский.

По мнению эксперта, именно с подачи "группы Мегаполис" Валерия Гонтарева назначила Екатерину Рожкову своим заместителем, так как "Рожкова давний менеджер Кауфмана". Этим объясняется и участие "Авангарда" в сомнительных сделках – по данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Гонтарева фактически продолжает оставаться в числе его собственников. 

Напомним, в Израиле задержан один из формальных акционеров "Платинум Банка" Григорий Гуртовой, которого, по его признанию, связывают с Валерией Гонтаревой "давние деловые отношения".


  
Фото
 
Курсы валют НБУ на 23.11.15
3.7 10 RUR
2398.46 100 USD
2563.47 100 EUR
Металлы         Енерго
золото302503.81
платина243265.91
серебро 4386.5
Все индексы
Суббота, 10 декабря, 08:52
Погода
Киев
Температура, oC: 3..5
Давл., мм рт.ст.: 742-744
Влажность, %: 94-96
Первый деловой в соцсетях
 
закрыть